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企業管治

董事會負責且一般具有權力管理及經營我們的業務,包括厘定我們的業務策略及投資計劃、實施我們在股東大會上通過的決議案,以及行使組織章程細則賦予的其他權力、職能及職責。董事會亦承擔制定及檢討本公司在企業管治、風險管理及內部控制以及遵守法律及監管規定方面的政策及實踐之職責。董事會由12名董事組成,包括六名執行董事、兩名非執行董事及四名獨立非執行董事。

我們的高級管理層負責日常管理及業務營運。我們的高級管理層由六名執行董事組成。

執行董事
冷友斌 先生

50歲,為本公司執行董事、董事長兼首席執行官。彼于乳業擁有逾30年經驗。冷先生自二零一三年一月起擔任本公司董事、董事長兼首席執行官,并于二零一七年四月調任為執行董事。冷先生自二零一七年十二月起擔任Vitamin World的董事,并自二零零六年三月起擔任飛鶴(甘南)的執行董事。彼自一九九六年八月起擔任黑龍江飛鶴的總經理及董事,在此期間,彼于一九九九年十二月至二零零一年十二月同時擔任趙光農場的副場長。在此之前,彼于一九八七年三月至一九九三年五月任職于趙光乳品。

冷先生榮獲多項榮譽及獎項。彼于二零一五年獲得「全國勞動模范」稱號及中國乳業「杰出企業家」稱號,并于二零一二年獲頒「全國五一勞動獎章」。彼亦于二零一五年獲得「中國乳品加工業十大杰出科技人物」及「黑龍江省杰出民營企業家」稱號。于二零一八年,冷先生獲頒「2018中國經濟年度人物」及「改革開放40年百名杰出民營企業家」。冷先生為第十三屆中國全國人民大會代表。冷先生現任中華全國工商業聯合會(中國民間商會)副會長及黑龍江省工商聯副主席。

彼于一九九五年七月通過函授課程畢業于東北農業大學(位于中國黑龍江),并于二零零二年七月取得北京大學經濟學院(位于中國北京)高級管理人員工商管理碩士學位及于二零零七年七月取得北京大學光華管理學院(位于中國北京)高級管理人員工商管理碩士學位。冷先生于一九九九年九月獲黑龍江省人事廳認證為乳品工程師。

劉華 先生

46歲,為本公司執行董事、副董事長兼首席財務官。彼于二零零零年十一月加入黑龍江飛鶴并自此擔任黑龍江飛鶴的首席財務官。彼自二零一三年六月起擔任本公司董事、副董事長及首席財務官,并于二零一七年四月調任為執行董事。劉先生自二零一七年十二月起擔任Vitamin World的董事。劉先生一直參與本集團的融資活動,包括Flying Crane U.S.于二零零三年在場外柜臺交易系統報價及于二零零九年在紐交所上市。

劉先生于二零一五年十二月取得上海交通大學高級金融學院(位于中國上海)金融高級管理人員工商管理碩士學位。

蔡方良 先生

50歲,為本公司執行董事兼總裁。彼于二零一零年十一月加入黑龍江飛鶴并自此擔任黑龍江飛鶴的總裁。彼自二零一三年六月起擔任本公司董事兼總裁,并于二零一七年四月調任為執行董事。彼自二零一七年十二月起擔任Vitamin World的董事。蔡先生專注于本集團的營銷管理事宜以及本公司的整體管理及業務發展。于加入本集團之前,蔡先生于二零零八年十二月至二零一零年十月任職于江西美廬乳業有限公司。在此之前,蔡先生任職于廣東雅士利集團有限公司。

劉圣慧 先生

48歲,為本公司執行董事兼財務副總裁。彼于一九九六年八月加入黑龍江飛鶴并自此擔任黑龍江飛鶴的財務副總裁。彼自二零一三年六月起擔任本公司董事兼財務副總裁,并于二零一七年四月調任為執行董事。劉先生于一九九五年七月通過函授課程畢業于東北農業大學(位于中國黑龍江)。

涂芳而 女士

43歲,為本公司執行董事、副總裁兼聯席公司秘書。彼于二零零六年十月加入黑龍江飛鶴并自此擔任黑龍江飛鶴的副總裁。彼自二零一三年六月起擔任本公司董事兼副總裁、自二零一七年七月起擔任本公司聯席公司秘書,并于二零一七年四月調任為執行董事。涂女士自二零一八年六月起擔任Vitamin World USA的董事。涂女士廣泛參與本集團的國際業務發展及資本市場事宜,包括Flying Crane U.S.于二零零九年在紐交所上市、于二零一三年進行FCUS私有化、于二零一四年與哈佛醫學院貝斯以色列女執事醫療中心設立飛鶴營養實驗室、于二零一五年在加拿大拓展本集團業務及于二零一八年收購Vitamin World的零售保健業務。

涂女士于一九九九年五月取得加州大學伯克利分校(位于美國)大眾傳媒及政治學文學學士學位,副修亞洲研究,并于二零零六年五月取得洛約拉法學院(位于美國 )法律博士學位。彼于二零零六年十二月獲準加入美國加州律師協會并成為加州持牌律師。

張國華 先生

54歲,為本公司執行董事。彼自二零一九年四月起擔任維他命世界國際主席及Vitamin World USA主席。于加入本集團之前,張先生曾于二零一二年十二月至二零一八年三月在雀巢集團內擔任多個高級職位,包括于二零一六年十月至二零一八年三月擔任惠氐嬰幼兒營養品的全球業務主管、于二零一四年五月至二零一六年九月擔任雀巢大中華區的主席兼首席執行官,以及于二零一二年十二月至二零一四年二月擔任惠氐營養品大中華區的區域總裁。在此之前,張先生亦出任惠氐營養品內的以下職位,包括輝瑞營養品在中國大陸及香港的區域總裁以及惠氐營養品(中國)有限公司的聯席副總裁。張先生于一九九七年十月至二零零四年十二月任職于可口可樂(于紐約證券交易所上市,股份代號:K0)上海及香港辦公室,井于二零零零年二月獲委任為可口可樂戰略營銷部的副總裁兼董事。在此之前,張先生任職于寶潔公司(于紐約證券交易所上市,股份代號:PG)的營銷部直至一九九六年。

張先生于一九八七年十二月取得香港中文大學社會科學榮譽學士學位,并于一九八九年八月取得印第安納大學凱萊商學院(位于美國)工商管理碩士學位。

非執行董事
高煜 先生

45歲,自二零一三年六月起擔任董事,并于二零一七年四月調任為非執行董事。高先生自二零零五年八月起任職于摩根士丹利集團公司,并現任摩根士丹利亞洲有限公司直接投資及私募股權部董事總經理。彼現任中國動向(集團)有限公司(于香港聯交所上市,股份代號:3818)的獨立非執行董事及尚乘國際有限公司(于紐約證券交易所上市,股份代號:HKIB)的獨立董事、耀萊集團有限公司(于香港聯交所上市,股份代號:0970)的非執行董事及山東步長制藥股份有限公司(于上海證券交易所上市,股份代號:603858)的董事。于加入摩根士丹利亞洲有限公司之前,高先生多年來任職于投資銀行業。

高先生于一九九七年七月分別取得清華大學(位于中國北京)精密儀器及機械學系以及經濟管理學院的工程及經濟雙學士學位。彼亦于一九九九年九月取得史丹福大學(位于美國)工程經濟系統及營運研究碩士學位。

陳國勁 先生

42歲,自二零一三年六月起擔任董事,并于二零一七年四月調任為非執行董事。陳先生自二零零七年五月起任職于摩根士丹利集團公司,并現任摩根士丹利亞洲有限公司直接投資及私募股權部董事總經理。彼目前出任由摩根士丹利(作為代表)所投資多家公司的董事職務,并擔任華檢醫療控股有限公司(于香港聯交所上市,股份代號:1931)的非執行董事。彼同時為宜人貸(于紐約證券交易所上市,紐約證券交易所:YRD)董事會的無投票權觀察員。于加入摩根士丹利亞洲有限公司之前,陳先生于二零零四年七月至二零零七年四月任職于瑞士信貸(香港)有限公司及于一九九九年九月至二零零四年六月任職于花旗環球金融亞洲有限公司亞洲投資銀行部。

陳先生于一九九八年七月取得倫敦大學(位于英國)商業經濟學學士學位及于一九九九年十月取得劍橋大學(位于英國)哲學碩士學位。

劉晉萍 女士

47歲,于二零一九年六月獲委任為獨立非執行董事,自二零一九年十月起生效。劉女士現任阜外醫院體外循環中心副主任及小兒體外循環科主任。彼自二零一二年九月起擔任阜外醫院體外循環科主任醫師。在此之前,彼曾于阜外醫院體外循環科擔任多個職位,包括分別于二零零六年九月至二零一二年九月、二零零一年八月至二零零五年八月及一九九五年八月至二零零一年八月擔任副主任醫師、主治醫師以及住院醫師。

劉女士于一九九五年九月取得哈爾濱醫科大學(位于中國黑龍江)醫學科學學士學位以及分別于二零零二年及二零一四年九月先后取得北京協和醫學院(位于中國北京)麻醉學碩士學位及博士學位。彼于一九九九年五月獲認可為執業醫師,并分別于二零零二年十一月及二零一一年七月獲中華人民共和國衛生部認證為醫師及主任醫師。

宋建武 先生

56歲,于二零一九年六月獲委任為獨立非執行董事,自二零一九年十月起生效。宋先生自二零一五年八月起擔任中國人民大學教授及博士生導師。在此之前,彼曾于中國政法大學擔任多個職位,包括于二零零八年十月至二零一三年三月出任新聞與傳播學院院長及于二零零六年一月至二零零八年十月出任人文學院副院長。宋先生現任深圳天威視訊有限公司(于深圳證券交易所上市,股份代號:002238)及上海東方網股份有限公司(于全國中小企業股份轉讓系統上市,股份代號:834678)的獨立董事。彼亦于二零一二年五月至二零一六年六月擔任北青傳媒股份有限公司(于香港聯交所上市,股份代號:1000)的獨立非執行董事、于二零一一年五月至二零一七年六月擔任芒果超媒股份有限公司(于深圳證券交易所上市,股份代號:300413)的獨立董事及于二零一一年九月至二零一七年九月擔任浙報數字文化集團股份有限公司(于上海證券交易所上市,股份代號:600633)的獨立董事。彼現任首都互聯網協會常務理事。

宋先生分別于一九八四年七月及二零零五年六月取得中國人民大學(位于中國北京)新聞學學士學位及傳播學博士學位。彼于二零一一年八月取得上海證券交易所所頒發的獨立董事資格證書。

范勇宏 先生

52歲,于二零一九年六月獲委任為獨立非執行董事,自二零一九年十月起生效。彼在財務管理方面擁有豐富經驗。范先生自二零一八年五月起擔任銀科投資控股有限公司(于納斯達克證券交易所上市,股份代號:YIN)的獨立董事及審核委員會成員,負責(其中包括)審核銀科投資控股有限公司的財務報表。范先生自二零一六年三月起擔任宏實資本管理有限公司的總經理,負責(其中包括)監察該公司的整體財務表現,并于一九八八年至一九九八年在中國建設銀行股份有限公司及華夏證券股份有限公司擔任多個管理層職位。范先生于一九九八年至二零一三年先后擔任華夏基金管理有限公司的總經理及華夏基金(香港)有限公司的董事長。范先生于二零一三年十二月至二零一五年四月擔任中國人壽資產管理有限公司的首席執行投資官。范先生于擔任華球基金管理有限公司總經理及中國人壽資產管理有限公司首席投資官期間亦累積了豐富的財務管理經驗(包括審閱財務報表)。

范先生亦于二零零七年至二零一一年擔任中國證券投資基金業協會的副主席及于一九九七年至二零零一年擔任中國證券監督管理委員會發行審核委員會第三屆及第四屆會員,涉及從各方面(包括財務狀況)審閱中國公司的上市申請。范先生于一九九八年七月畢業于財政部財政科學研究所(于二零一六年更名為中國財政科學研究院)并獲取經濟學博士學位。憑借學術領域,范先生現任中國財政科學研究院的外聘研究生導師。

Jacques Maurice LAFORGE 先生

63歲,于二零一九年六月獲委任為獨立非執行董事,自二零一九年十月起生效。彼在加拿大乳業擁有豐富經驗。彼于二零一二年二月至二零一八年五月曾任加拿大乳制品委員會首席執行官兼專員。在此之前,彼曾于一九八九年一月至二零一一年七月在加拿大奶農協會(一個由奶農出資的非牟利機構)擔任多個職位,包括于一九八九年一月至一九九九年八月擔任董事會成員、于一九九九年八月至二零零一年三月擔任執行委員會成員、于二零零一年三月至二零零三年八月擔任第二副總裁、于二零零三年八月至二零零四年八月擔任第一副總裁及于二零零四年八月至二零一一年七月擔任總裁。Laforge先生現任Laforge Environmental Inc.及Laforge Holsteins Ltd.(位于加拿大并經營轉廢為能設施及混合農業的公司)的總裁。

Laforge先生于一九七三年六月從Polyvalente Thomas Albert獲得高中文憑。彼于二零一一年十月榮獲新不倫瑞克小型企業創新認可獎及新不倫瑞克勛章,并于二零一二年榮獲伊利沙伯二世女皇鉆禧紀念獎章。

聯席公司秘書
涂芳而 女士

為本公司執行董事及副總裁,亦兼任聯席公司秘書。有關彼之履歷詳情,請參閱本節「董事及高級管理層」。

陳蕙玲 女士

(FCIS、FCS(PE))自二零一七年七月起擔任本公司另一名聯席公司秘書。

陳女士為卓佳專業商務有限公司企業服務總監,該公司為專門提供綜合業務企業及投資者服務的全球專業服務供應商。陳女士在公司秘書領域擁有逾20年經驗。彼一直向香港多家上市公司以及跨國、私人及離岸公司提供專業公司服務。陳女士現任香港聯交所五家上市公司的公司秘書或聯席公司秘書,包括雷蛇(股份代號:1337)、IMAXChinaHolding,Inc.(股份代號:1970)、海豐國際控股有限公司(股份代號:1308)、信盛礦業集團有限公司(前稱為中國多金屬礦業有限公司)(股份代號:2133)及高鑫零售有限公司(股份代號:6808)。陳女士曾任臺泥國際集團有限公司(股份代號:1136,于二零一七年十一月二十日除牌)及中國楓葉教育集團有限公司(股份代號:1317)的公司秘書。

陳女士為一名特許秘書、特許企業管治專業人員以及香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會的資深會員。彼持有香港特許秘書公會的執業者認可證明。陳女士持有香港城市大學會計學榮譽學士學位,并持有倫敦大學法律學士學位。

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